兴平联社反洗钱业务培训会

       2026年1月12日下午，兴平联社组织召开反洗钱业务培训会，联社会计主管及各部门洗钱风险自评估联络专员参加本次培训，会议紧扣洗钱风险自评估工作要求与近期业务实际，旨在夯实反洗钱工作基础，提升相关人员业务能力与风险防控意识。
       培训首先围绕《兴平市农村信用合作联社2025年洗钱风险自评估工作实施方案》展开系统学习。反洗钱专干对方案的制定背景、核心目标、评估范围、工作流程、职责分工及时间节点等关键内容进行逐条解读，明确了洗钱风险自评估工作的重点环节与具体要求，针对自评估过程中可能出现的难点问题进行详细说明，指导参训人员准确把握评估标准，确保后续自评估工作规范、有序、高效开展，切实将风险评估要求落到实处。
       随后，培训通报了2025年11-12月联社反洗钱业务处理情况，从大额交易和可疑交易报告、客户身份识别、资料留存等核心业务入手，梳理了近期反洗钱工作的开展成效，同时指出了业务处理过程中存在的问题与不足，如评级意见不充分、业务处理不及时等，并针对问题提出具体整改措施和工作要求，要求各相关岗位人员引以为戒，查漏补缺，严格按照反洗钱相关规定规范业务操作，提升反洗钱业务处理的合规性与准确性。
培训过程中，参训人员认真听讲、积极记录，就实际工作中遇到的反洗钱业务问题展开交流探讨，现场学习氛围浓厚。参训人员纷纷表示，本次培训内容贴合工作实际，具有很强的指导性和操作性，不仅加深了对洗钱风险自评估工作的理解，也清晰认识到近期反洗钱业务工作中的短板，后续将把培训所学运用到实际工作中，严格履行反洗钱工作职责，不断提升自身反洗钱业务能力，全力做好联社反洗钱各项工作。
       此次培训会的召开，进一步强化了联社关键岗位人员的反洗钱合规意识和业务水平，为联社持续推进洗钱风险自评估工作、规范反洗钱业务操作、筑牢反洗钱金融防线奠定了坚实基础。下一步，兴平联社将持续加强反洗钱业务培训与督导检查，紧盯问题整改落实，不断完善反洗钱工作机制，切实提升反洗钱工作质效。（兴平联社 许燕）