兴平联社召开2025年三季度反洗钱业务知识培训会

       为进一步提升反洗钱工作水平，增强员工反洗钱意识和业务能力，兴平联社于8月22日上午召开了三季度反洗钱业务知识培训会议。参会人员为全辖各网点会计主管及相关业务条线人员。
首先，反洗钱专干带领大家共同学习了省联社《2025年二季度反洗钱业务操作情况通报》，通过对通报内容的详细解读，使参会人员对当前反洗钱业务操作中的整体情况和存在的共性问题有了清晰认识，为后续自身工作的改进提供了方向。
       随后，会议通报了省联社反洗钱专项检查中发现的问题，并针对问题安排了整改工作。要求各网点及相关条线部门认真对照检查问题清单，深入剖析原因，按时限要求整改。
       接着，会议对存量经营主体受益所有人备案工作进度进行了通报，让大家了解工作的整体推进情况以及各网点的完成进度，督促未完成及进度较慢的单位加快工作步伐，确保按时完成备案工作，切实落实受益所有人身份识别与备案要求，提高反洗钱工作的有效性。
       最后，针对反洗钱业务操作中的易错问题展开了重点培训。详细讲解了尽职调查填写问题，列举了常见的填写错误类型及规范的填写方法，以确保尽职调查信息的准确性和完整性；针对案例意见描述准确度不高问题，通过实际案例分析，让大家明白如何精准、客观地描述案例意见，提升风险判断的专业性；针对报告撰写不规范问题，明确了报告撰写的标准格式与内容要点，使大家在今后的工作中有章可循。
      本次反洗钱业务知识培训内容丰富、针对性强，紧密结合实际工作中的重点和难点问题进行讲解与交流。通过培训，进一步提高了员工对反洗钱工作重要性的认识，增强了员工的业务操作能力和风险防范意识，为我联社反洗钱工作的高质量开展奠定了坚实基础。在今后的工作中，兴平联社将持续加强反洗钱培训与学习，不断完善工作机制，切实履行反洗钱义务，有效防范洗钱风险，维护金融秩序稳定。