柳河农商行稽核审计部开展反洗钱专项检查

为牢固树立全员风险合规意识，进一步完善反洗钱风险管控体系，近日柳河农商行稽核审计部根据2023年度工作计划，对辖内各支行开展反洗钱专项检查。
一是高度重视，精心制定检查方案。通过调查问卷的形式收集反洗钱日常工作的难点、疑点，形成反洗钱问题清单，针对以往反洗钱业务操作中容易违规的薄弱环节和短板。二是突出重点，确保检查成效。严格要求稽核员遵照检查方案执行标准动作，针对发现的典型突出问题，逐一罗列问题清单，督导各支行对照清单做好整改工作，帮助员工有效识别和应对洗钱风险“雷区”。三是通过非现场系统检查。筛选出可疑数据，节省人力，提高检查效率，做到全辖网点全覆盖。四是审计监督目标。是对反洗钱工作内部控制的客观评价，揭示问题和提出反洗钱工作建议，有效的审计监督有利于商业银行落实反洗钱工作内控制度，遏制贿赂等反洗钱犯罪，维护正常的金融秩序。