柳河农商行英利支行积极开展反洗钱存量客户信息治理工作

为持续优化吉林柳河农村商业银行股份有限公司客户身份信息质量，提升存量客户信息的有效性，英利支行积极开展反洗钱存量客户信息治理工作。
     我行根据本行需要治理的存量客户数量，根据本行员工工作情况，首先进行了明确的分工，将需要治理的客户明细分摊至每名柜员，此次反洗钱存量客户信息治理工作我行将分三轮工作进行。
第一轮工作先对所有客户进行一次全面的删除，对无效客户做到能删尽删的原则。如遇删不掉的情况会马上进行客户信息查询工作，查询中遇信息完整的客户及时在明细表中标注信息完整。第二轮工作对信息不全的客户进行账户查询，对账户中已止付，不动户等不同状态进行标注，并标明账户所在支行。第三轮为最后汇总工作。
在我行全体员工共同的努力下，我行已完成本期治理工作，今后我行将继续履行客户身份识别责任，认真做好反洗钱相关工作。