兴平联社召开反洗钱工作领导小组会 暨反洗钱岗位人员业务知识培训会

       结合咸阳审计中心下发《关于进一步加强法人金融机构董事会、监事会、高级管理层反洗钱履职的通知》、《关于转发中国反洗钱监测分析中心2022年四季度优质案例评析的通知》安排，兴平联社于3月13日分别对反洗钱工作领导小组全体成员及辖内反洗钱工作人员进行文件学习和反洗钱业务知识培训。会议由合规管理部经理主持。
       会上，反洗钱工作领导小组组长管锐对《关于进一步加强法人金融机构董事会、监事会、高级管理层反洗钱履职的通知》文件进行解读，强调反洗钱工作领导小组成员职责及管理层在洗钱风险管理中牵头抓总，统筹全局的核心作用。小组组长对当前反洗钱工作高度重视并提出三点要求：一是各部门之间加强协作，制定和完善反洗钱相关制度，建立健全的反洗钱内控机制，提升反洗钱风险防控能力。二是加大培训力度，组织反洗钱岗位人员进行业务知识培训与操作实训，有效提高反洗钱操作水平。三是进一步强化风险管理，加强客户尽职调查，增强案件甄别判断力。做到守土有责，尽职尽责。   
       会后，合规部干事对辖内反洗钱岗位人员进行了业务知识培训，带领反洗钱岗位人员认真学习《中国反洗钱监测分析中心2022年四季度优质案例评析》，通过典型案例进行全面分析。结合自身履职实际，加强分析甄别，持续提升反洗钱数据报送质量。对近期检查中存在的问题有针对性的进行讲解，特别是对反洗钱系统客户风险评级的评定标准及非自然人客户尽职调查方面进行系统化培训。不断提升员工自觉性和积极性。
我联社将健全反洗钱内控机制，严格执行大额可疑交易报告制度，增强反洗钱工作紧迫感，切实履行反洗钱义务，更大程度防范和打击洗钱犯罪。