怀安联社防疫期间守好反洗钱第一线

怀安联社防疫期间守好反洗钱第一线

防疫之心不可懈、反洗之行不可移。为确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低，怀安联社在疫情防控期间保持更加专注的精神，积极安排部署疫情期间反洗钱工作，以行动筑防线，以业务助抗疫，保障防疫时期反洗钱工作平稳有序开展。
抗疫客户“识别”工作不断档。该社统筹兼顾，对柜面业务、网银等线上业务进行监测，了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景的真实性。重点加强非现场预警数据和线索排查，加强客户风险管控，灵活运用各种渠道充分识别洗钱风险和线索，重点关注带有“口罩”“酒精”“消毒液”“捐款”等关键词的交易信息，谨防不法分子利用虚假信息实施诈骗行为。值班人员按日登录反洗钱系统，及时上报大额和可疑交易报告。
抗疫资金交易“监测”工作不掉线。特殊时期的诈骗、非法集资、赌博、制毒贩毒等洗钱上游犯罪遏制工作，不放松警惕，不降低标准，加强对涉及疫情可疑资金情况检查避免给不法分子以可乘之机，及时处理异常数据，如果发现可疑事项要及时上报，不折不扣抓好各项部署的贯彻落实，确保各项工作有序推进。
抗疫反洗钱“宣传”工作不停滞。该社依托营业网点和线上方式开展反洗钱宣传，防范疫情期间电信诈骗洗钱风险。全体员工疫情期间通过微信朋友圈发布“反诈骗，抗疫情”等宣传信息、各网点电子屏滚动播放宣传标语，积极拓宽宣传面，对广大客户进行相关风险提示，提醒客户防范疫情期间金融诈骗。
今后该社将继续以高度的责任感和使命感，结合疫情防控实际开展反洗钱相关工作，切实履行农村信用社的使命与担当。（怀安联社赵鑫供稿）