为提升企业客户反洗钱意识，筑牢金融安全防线，工行沧州车站支行于近日走进辖区重点企业河北某装备制造有限公司，开展 “反洗钱知识进企业” 主题宣传活动，为企业财务人员及员工送上针对性金融知识服务。
活动中，支行客户经理以 “识别洗钱陷阱・守护企业资金安全” 为主题，结合真实案例解析洗钱犯罪的常见手段，重点讲解 “公转私异常流水”“虚假贸易回款” 等企业易涉风险点。通过播放反洗钱警示教育短片、发放《企业反洗钱操作手册》，详细说明大额交易报告、可疑交易识别的具体标准。针对企业提出的 “如何规范员工报销流程”“供应商账户核查要点” 等问题，工作人员现场提供合规建议，并协助完善财务内控机制。
“以前总觉得洗钱离企业很远，这次培训让我们意识到规范资金往来的重要性。” 该企业财务总监表示，将立即组织全员学习反洗钱知识，杜绝不合规操作。此次活动覆盖企业员工 120 余人，发放宣传资料 200 余份，签订《企业反洗钱承诺书》30 份。车站支行负责人表示，后续将建立 “企业反洗钱服务档案”，定期开展上门培训，助力企业合规经营。
