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强化反洗钱管理有效防范洗钱风险

发布时间:2023-11-29

时下是银行业务最繁忙的阶段,也是洗钱犯罪活动最猖獗时期,我行在做好产品营销、客户服务的同时,高度重视反洗钱工作并采取四项措施加强反洗钱工作管理。首先定期开展反洗钱工作培训,有针对性地开展全行新、老员工反洗钱培训工作,通过培训、反洗钱专业能力测试等形式,以提高前台员工业务操作能力;其次加强反洗钱活动的宣传,利用营业大厅向客户分发反洗钱宣传折页,在网点门口设立反洗钱宣传台,为客户普及反洗钱知识并解决客户的问题;严格落实客户身份识别制度。充分利用新一代身份证核查系统,做好客户尽职调查,要求柜员在办理柜面业务时,严把开户、存取现、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别关口;加强对异常交易和重点客户的排查,真正做到了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息,做好与客户、业务相关的风险提示工作,有效遏制洗钱风险。
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