邮储银行永新县支行提升员工反洗钱业务能力

针对当前反洗钱工作面临的新形势、新特点，邮储银行永新县支行通过组织学习，提升前台员工的反洗钱业务能力，切实堵住反洗钱的源头。一是加强开户环节的客户身份识别，办理客户开户时详细询问其开户的用途，切实履行了解你的客户的职责；二是严格落实开立电子银行有关制度，严防虚假签约，冒名签约，同时对于变更电子银行手机号码、丢失交易工具等特殊业务更应加强客户身份的审核，授权人员切实履行好自己的职责，为特殊业务审核把好最后一道关口；三是进一步完善客户身份信息补录工作。四是对于发现的大额及可疑交易，履行好尽职报告职责，及时处理反洗钱系统中的可疑问题。