工行沧州分行“三强化”提升反洗钱工作质效

2020年，为认真贯彻落实总、省行及当地监管机构有关反洗钱工作的部署和要求，工行沧州分行采取多项措施，进一步提高反洗钱人员履职能力，提升反洗钱工作质效。
    强化工作规范运行。该行根据需要及时调整反洗钱领导小组成员及专业小组工作职责，按时组织召开反洗钱领导小组工作会议及反洗钱部际联席会，及时传达监管机构及上级行下发文件、风险提示，全面提升员工的反洗钱履职意识。 
    强化全员学习培训。该行狠抓反洗钱知识培训，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，组织学习反洗钱相关管理办法、规章制度提高员工合规意识和业务素质。采取内外宣传相结合的方式进行，对内组织员工系统学习反洗钱相关知识，对外积极组织开展各项反洗钱业务知识宣传，引导员工认清金融机构在反洗钱工作的重要作用，充分认识反洗钱工作艰巨性和复杂性，进一步提升反洗钱工作效能。
强化监督过程管理。该行及时修订完善反洗钱工作考核指标，对全辖23个支行按月纳入内控合规考核通报，按季组织相关专业部门对排名落后的支行、部门进行约见谈话。将反洗钱工作纳入合规性检查和专业检查，对检查发现的问题进行通报问责，进一步强化过程管理。