工行沧州东光支行积极做好反洗钱工作

今年以来，工行沧州东光支行紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱规章制度，不断完善反洗钱内部管理，增强风险防控能力，取得了良好成效。
一、加强组织领导。支行把反洗钱工作作为一项重要工作来抓，成立了反洗钱工作领导小组，由专人具体负责反洗钱日常管理工作。
二、加强培训教育。通过举办反洗钱知识专题培训、反洗钱案例通报等多种形式组织员工学习反洗钱知识，有针对性地增强员工的反洗钱意识，提高员工对大额和可疑支付交易标准的识别和判断能力。
三、加强宣传。通过在营业网点LED显示屏幕不间断滚动播放宣传语、摆放宣传折页、组织宣传队下市场等多种多样的宣传，从多方位、多角度地宣传洗钱风险的表现形式和特点，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，维护经济金融秩序的稳定。
四、落实内控制度。支行将开展反洗钱工作与合规经营、防范金融风险有机结合，严格执行反洗钱制度规定，规范和完善开户手续，认真执行客户身份识别制度和大额、可疑交易报告制度。
五、落实工作督导检查。支行建立反洗钱工作督导检查制度，分层次对反洗钱工作进行检查监督，重点审查帐户的开立、大额和可疑交易资金的及时报告。