建行江苏省淮安分行认真筑牢制度建设、技术防控、银警联动、反诈宣传四个“关口”，切断涉诈资金链，守牢百姓“钱袋子”。一是加强风险防控“基础关”。将反诈工作纳入党委议事日程, 部署涉赌涉诈工作贯彻落实情况。突出问题导向与目标导向，定期召开反诈工作例会，通过周例会或月度例会，研判当期反诈工作情况、分析存在问题及拟定工作对策等，推动反诈工作有效开展。二是强化数据分析“监测关”。发挥科技赋能的作用，充分利用“智数动查”等大数据新模型，及时对可疑交易信息提供预警和管控，通过金融科技的运用，既为员工实现了赋能减负，也快速精准识别可疑交易信息提供权威渠道。三是构筑银警联动“合作关”。与辖内公安机关构建“可疑线索双向移送核查机制”，互相推动可疑线索并组织核查侦查，促进相关事件、案件及时高效处理，最大限度挽回人民群众资金损失。四是筑牢全民反诈“思想关”。通过灵活采取电话访谈、网络直播、以案说法、校企园区村宣讲等多种形式，向社会公众开展反诈系列宣传警示教育，提高群众反诈的意识和能力。
