工行张家口下花园支行开展员工反洗钱培训工作

工行张家口下花园支行开展员工反洗钱培训工作
工行下花园支行利用晨会、夕会加强反洗钱培训。引起员工对不法分子的警觉，严防洗钱风险、谨防电信诈骗。做好对新入行员工反洗钱基础知识培训。
同时要求员工做好以下三点：
第一：强化意识，加强学习。作为银行一线员工，我们首先强化反洗钱工作的意识，认识到反洗钱工作的必要性与重要性，要加强自身的学习。
第二：了解客户。要建立起客户身份识别制度，办理业务时认真审核客户的身份，不得为客户开立匿名帐户或假名客户，并建立客户身份资料交易记录保存制度，遇到难以辨别客户相貌与身份证真伪时，可以多人一起辨别，并要求客户出具近期有照片的其他辅助证件。
第三：为大额交易和可疑交易的报告制度。在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有洗钱嫌疑的资金交易均应及时报告，从而防止洗钱行为的发生。
反洗钱一线工作人员的培训工作,不光是提高反洗钱技能，更重要的是让员工有对反洗钱工作的深入认识，反洗钱的相关制度能够深入到每位员工的脑海中，形成事件意识,杜绝出现迟报、漏报大额和可疑交易的现象。 反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作。今后,我行将严格按照规定要求,继续开展反洗钱工作,继续强化组织领导,明确工作职责,确保我行反洗钱工作顺利开展,并不断总结反洗钱工作的问题和不足,切实履行好反洗钱义务。（下花园支行 张文涛）