近日的一个下午，一名中年女士来网点咨询汇款事宜。经了解，客户预向香港汇款3万元。了解客户汇款用途时，客户称给香港物流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员询问谁给她发货，发的什么货时，客户称是她一个亲戚，货物应该是衣服。柜员觉得客户言词犹疑，有被骗的可能，于是叫来当值的营运主管，详细询问了客户货物是从哪发过来的，发货人跟客户是什么关系。客户称货物从欧洲一个国家，具体哪个国家不知道，发货人开始说是她一个亲戚，后来又说是她朋友。查看其微信聊天记录，对方一直催促她汇款。 意识到这是典型的利用海外包裹进行诈骗的案例。一边安抚客户，一边委婉的告诉客户她可能被骗了，请详细核实一下情况的真实性。客户对于诈骗一说坚决否定，并坚持要汇款。
为避免客户因情绪激动，转而去其他银行汇款。 工作人员一边安抚客户，一边和县反诈中心联系。向反诈中心说明情况后，反诈中心派出民警来网点。民警到来后，该客户还是言之凿凿的说没事，为保障客户不再被蒙蔽，民警将客户带走。一场诈骗阴谋被识破，避免了客户财产损失。(武邑支行)
