建设银行石家庄分行于2023年6月19日召开了普惠及房金条线内控案防及反洗钱会议。分行住房金融业务部和普惠事业部主要负责人和全体员工参加了会议。会议要求两部门针对警示教育、案件防控、反洗钱等方面在全行范围内开展大排查、将隐患和苗头抓早抓小，防患于未然。分行两条线主管行领导主持会议并发表了重要讲话。
1、在案件防控方面，大家集中学习了《关于进一步做好内控合规及法律工作的指导意见》的重要内容。对于排查中发现的问题能整改的要迅速整改，切实将隐患化解在萌芽状态，不能立即整改的，在推进整改的同时，制定应对预案，确保不发生重大风险事件。
2、在反洗钱方面。一是安排部署房金和普惠两个业务条线反洗钱自查整改工作；二是再次强调和重申，在做业务时加强客户尽职调查与可疑交易监测，有效防范反洗钱风险，要高度重视利用期货账户作为中转在不同银行间频繁划转资金的洗钱活动。
3、在警示教育方面，重点学习《关于对相关违规人员处理情况的通报》。主管行领导要求房金和普惠两个部门关注重点行、重点人的相关动态，及时报告、及时获取预警性和敏感性信息，力争把矛盾化解在萌芽状态，问题解决在属地。对于重点人员制定"一人一策"方案，源头化解，出实招、解实因、实施精准帮扶救助，不断推进重点关注人员"清仓见底"。
据悉，建设银行石家庄分行始终秉承以客户为中心的服务宗旨，积极作为、勇于担当，率领所辖克服重重困难，在大步推动住房贷款、个人消费贷款、中小企业普惠贷款业务高速发展过程中，坚持各项工作高标准、严要求，业务发展和风险防控并重，努力践行新金融，持续为客户提供高效便捷的普惠金融服务，使各项工作和业务发展亮点频现，业绩喜人。
