张家口宣化支行坚持做好反洗钱培训提升反洗钱工作水平
张家口宣化支行 佟晶晶
2022年11月以来，全国新冠疫情形势依旧严峻，按照当地金融办安排，张家口宣化支行全辖10家网点仍保持暂停营业状态，自10月初疫情肆虐各小区静默，该行已居家办公超40天。为持续提升全行反洗钱工作水平，强化各关键环节反洗钱工作人员业务能力，该行于11月中旬通过腾讯会议方式组织线上培训，各网点负责人及反洗钱工作人员参加。
本次培训主要面向该行各网点举行，培训内容涉及网点各类常见业务，比如平时办理存取款时较难分辨的“伪现金”业务，从识别、引导、话术、填表规范等细节进行了逐一规范强调；系统内下发的反洗钱尽职调查和协查，对回复内容的时效性和规范性进行了强调，从效率到质量提出了较为明确的要求，避免产生因回复不及时或回复质量不佳被退回而导致的逾期业务等；客户反洗钱风险等级分类的调整规范，对于哪类客户应该及时予以上报调整申请进行了再明确再强调，避免未及时上调风险等级的现象发生。
在疫情居家办公期间，本次培训为持续做好全行反洗钱工作，保持网点反洗钱人员业务水平持续在线，提升网点反洗钱人员业务甄别能力，把控业务实质风险提供了强有力保障，为该行整体反洗钱业务水平提升起到积极促进作用。