为切实提高员工的反洗钱素养，有效防范化解金融风险，扩大员工的金融知识储备量，提升其反洗钱能力，有效维护公众合法权益，推动构建更加和谐有序的金融环境，近日，工行张家口张北支行疫情期间也不放松对反洗钱工作的执行力度，充分利用自媒体工具，展开线上培训活动。
一是加强基础知识培训，进一步了解反洗钱的概念。通过线上微信群为一线员工培训反洗钱概念、洗钱的三个阶段、反洗钱概念、反洗钱的目标、反洗钱法律法规、现行规章制度等基础知识，让员工进一步了解洗钱的危害与反洗钱工作的重要意义。
二是加强专业知识培训，进一步提升反洗钱水平。从客户洗钱风险分类、监管评级、外汇管理、反洗钱风险提示、客户身份信息识别、反洗钱从应知应会等银行反洗钱具体工作要求进行持续培训，进一步明确全辖员工反洗钱工作的重点和履职要点，夯实反洗钱工作的基础。
该次培训扩大了员工反洗钱知识储备量，提升了大家的反洗钱意识，明白反洗钱工作的重要意义，在今后的工作中担负起银行从业人员的反洗钱责任与义务，为保障客户权益和维护金融秩序稳定贡献力量。
