为有效遏制案件、案件风险事件及重大违规违纪行为，防范和化解各类风险的隐患发生，保障全行各项业务健康、稳步发展，根据省、分行相关案防工作要求，工行汉中北团结街支行结合支行的实际情况，及时研究和制定控制策略，加强风险防控，夯实案防闭环管理，强化案件防范工作，确保全年无案件发生。
一是严格落实案防要求。该行认真贯彻省、分行案防工作要求，落实好有关加强内控管理有效防范操作风险、严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权、存款失踪案件情况通报、以及案件信息核对等工作要求，细化工作目标和保障措施。
二是强化重点领域风险检查和排查。聚焦高风险业务、高风险岗位、高风险环节，强化对异地、敏感、异动、大额等重点账户资金异动风险和关键业务环节的排查，利用前台报表、会计影像档案、印章管理、电子印鉴等管理系统，提高检查针对性、有效性和威慑力。排查重点柜面业务领域验印、空白重要凭证、银企对账、U盾管理、远程授权等环节失控风险;信贷管理领域违规放贷、存单质押融资违规操作、违规票据贴现、不良资产处置过程中违规风险。
三是扎实开展员工异常行为排查。按季认真开展员工异常行为排查工作，及时了解和掌握员工思想动态，确保存在问题得到早发现、早处置，将问题消灭在萌芽状态，建立员工异常行为排查台账，对排查发现问题苗头和整改落实情况及时记入台账，发现问题不遮丑不护短，及时采取措施，帮扶化解，遏制重大风险事件和案件发生。四是健全案防制度体系。该行以风险为导向，针对存在的问题和薄弱环节，及时制定案件防范工作具体实施细则，构建完善案防制度体系。切实抓好《案防工作规定》、《案件防范工作责任制管理办法》的贯彻执行，将案防各项职责贯彻到日常工作中。
