张家口张北支行 王娜
为进一步提升员工反洗钱工作能力，了解反洗钱工作的重要意义，张家口张北支行开展反洗钱知识培训活动，切实对反洗钱相关知识进行梳理，不断提升金融风险防范意识，维护金融体系稳定。
一是组织学习《中华人民共和国反洗钱法》。组织青年员工学习《中华人民共和国反洗钱法》，了解洗钱行为为金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，更加有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，有效防范新的犯罪行为，保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义，不断提高鉴别洗钱行为的能力，做到学法、知法、用法，用法律的手段维护合法权益。
二是组织学习银行反洗钱工作机制。组织员工，尤其是反洗钱一线工作人员学习银行反洗钱工作机制，包括反洗钱工作核心职责、客户身份识别与尽职调查、大额交易与可疑交易上报机制，切实落实“亲访亲签”、“客户身份识别”、“客户资料保管”、“商户实名制”、“异常交易监控”等反洗钱具体制度，保证各业务环节合规有效。
三是组织学习反洗钱典型案例。组织员工学习经典洗钱案例，通过真实的案例，使大家了解了洗钱犯罪的具体实施过程和危害性，提高大家的反洗钱意识，从制度管理、风险管理、业务操作规范、反洗钱规定等方面全面了解洗钱风险，提高业务人员对反洗钱工作的重要认识，在日常工作中要尽职尽责，严防洗钱风险的发生。
