工行湄潭支行：火眼金睛识破绽 规避风险止损失

近日，在工行遵义湄潭支行工作人员准备关门下班时，一名男士神色匆匆拦住工作人员声称自己是开照相馆的老板，有位客户加其微信要给湄潭县某中学856名学生拍照，每名学生计划拍照费用20元，客户要求每名学生返利5元，而且让相馆老板提供银行卡信息方便财务将照相需要的资金报销打到相馆老板账户上。相馆老板提供银行卡给对方后，越想越不对劲，这才匆忙到银行寻求工作人员帮助。该行工作人员通过电话联系湄潭县某中学后证实学校并未有给学生拍照的活动。
随后，照相馆老板电话联系到下单客户，对方接通后一口沿海地区口音，非本地语言，工作人员让相馆老板挂断电话，判断客户确实遭遇电信诈骗，随后提示相馆老板在账户收到不明资金后要核实来源并及时到公安局报警，避免成为诈骗分子洗钱的工具。
工行遵义湄潭支行在此提醒大家，由于经济大环境影响，诈骗分子常常利用商户发展业务的急切心理，以大金额下单的方式，获取客户账户信息，进而进行电信诈骗，将可疑资金转入商户账户，再以取消订单的方式，让商户将转入资金通过三方支付或者现金等其他方式返还，从而达到诈骗洗钱的目的。