建设银行东营分行：淮河路支行多举措做好反洗钱工作

      建行东营淮河路支行高度重视反洗钱工作，为进一步规范和加强反洗钱工作，防范和打击洗钱行为，淮河路支行采取多项措施，不断提升网点整体反洗钱工作水平。
      一是加强员工制度学习，利用晨会、夕会时间组织员工学习反洗钱相关案例、政策，及时学习上级行的新规新政以及反洗钱业务知识，确保反洗钱工作的质量和时效，不断提高对反洗钱工作的认识。要求员工在工作中，切实履行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，采取相应措施，确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途等。时刻保持高度的警惕性，提高分辨能力。
      二是提高向社会公众的反洗钱宣传力度。持续开展不同形式的反洗钱宣传活动，在网点厅堂进行小规模的沙龙宣传，利用电子屏幕滚动播放反洗钱知识，走进社区、商户等进行传单派发、现场宣传解疑等，使反洗钱工作深入人心，为反洗钱工作的顺利开展打下社会基础。
      反洗钱工作是我们金融机构所面临的一项长期而艰巨的战略任务，每一位员工都要做好反洗钱的基础性工作，加强客户身份识别，做好源头控制，扎实推进反洗钱工作。