临商银行商城支行营业部积极开展银行卡风险排查工作

  为有效遏制电信网络诈骗等违法行为，规范支付服务市场秩序，近日，临商银行商城支行营业部积极开展银行卡风险排查工作。
   一是重点针对办理4张以上借记卡的客户和代理开卡超过3张的银行卡客户开展风险排查工作；二是与反洗钱系统的风险客户进行对比，将风险客户标注。三是将代理开户的客户进行排查落实。四是将涉及公安、法院查询、查封等客户筛查标注等方式进行排查，确保本次风险排查工作与整治取得实效。