建行杭州西湖支行开展新员工反洗钱培训

    为增强新员工合规意识，防范员工行为触及“红线”、“底线”、“高压线”等，建设银行杭州西湖支行于8月11日开展了新员工反洗钱培训会。会中，法律部门主管为新员工们播放了反洗钱宣传片，并针对各类案件展开了详细讲解，切实提高了新员工的反洗钱意识。
    反洗钱是一项政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对有关款项予以处置的措施，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位。而作为金融工作中的重要一环，银行在反洗钱工作中发挥着至关重要的的作用。柜面服务是反洗钱工作的第一道防线，作为新员工，初步接触银行业务，更加需要树立深刻的反洗钱意识，员工们必须端正自身态度，严肃对待反洗钱这件国家安全保密工作的大事。反洗钱培训会对于员工加强违规识别能力，准确识别相关敏感客户，迅速处理问题事件有着深刻影响。
    合规是银行业的重轴。在规章制度方面，中国建设银行有着严格的反洗钱纪律规范，中国建设银行在提供优质服务的同时，也在不断提高风险防范的意识：工作人员认真核对相关信息，了解客户真实目的，同客户普及反洗钱知识等。此次宣讲会总结了反洗钱工作中的问题与经验，进一步优化与提升了员工工作水平，对于银行职员遵纪守法，维护金融体系的安全提供了良好开篇。