建行东营胜华支行多举措开展司法查冻扣客户的重新识别工作

        为切实提升网点的反洗钱管理水平，有效降低操作风险及监管风险，营业部胜华支行认真贯彻上級行工作部署，多措并举开展司法查、冻户的重新识别工作。
        一是接到上级行下发的工作部署通知后，立即行动，成立了工作推进小组由网点营运主管牵头，要求网点经理协助、全员参与，积极履行职责，按规定对客户进行客户身份识别。
        二是1月10日，利用周末时间完成了20182020年度全部司法査、冻、据的调取与加工工作，经过梳理，共涉及对公客户13户、对私客户161户。
        三是结合自身工作实际，编写了工作督导单并下发全员，对重新识别的流程、等级调整遵循的基本原则、任务分解、时间进度管控等方面全部进行了明确，以确保各项工作稳步高效地推进。相信在全员的共同努力下，胜华支行必将按时保质保量地完成此项工作，促进各项业务健康发展。