临商银行商城中支营业部开展案情通报学习防范客户资金风险

近日，总行转发了银保监局下发的《强化真实性核查防范利用伪造公证文书诈骗客户存款》案情通报的通知，临商银行商城中支营业部利用晨会时间，组织员工开展案情通报学习，并做好风险提示工作，有效防范客户资金风险。
营业部在传达学习的基础上，要求柜员在临柜业务处理中要严格执行客户身份核查制度，认真核对客户相貌特征，发现信息不符或相貌特征存疑的，要提高警惕，多问几个为什么，防范不法分子以虚假证件或冒用他人证件开户、注册网银，进而利用我行支付工具、交易平台实施欺诈，形成源头风险。要充分认识客户身份核查的重要性，始终要把好业务办理的第一道关口，同时要提升柜员对存单、证件等资料的防伪知识、甄别技巧的培训工作，提高网点识假、防假的实战能力，确保个人存款账户的真实性，防范外部欺诈风险。