临商银行商城中支营业部组织学习《严格落实账户管理主体责任防范电信网络新型违法犯罪》加强账户风险排查

近日，商城中支营业部组织员工认真学习人民银行下发文件《严格落实账户管理主体责任防范电信网络新型违法犯罪》，加强日常账户排查，防范电信网络新型违法犯罪。
营业部高度重视，组织员工学习文件精神，严格落实账户管理主体责任，积极开展日常账户排查，采取拨打企业留存电话、实地上门查访、对账等措施，持续识别客户身份，对于反洗钱系统报出的可疑账户和日常排查出的可疑账户要及时核查后进行相应的账户控制。