建设银行东营垦利支行疫情期间反洗钱工作不松懈

       疫情期间建行东营垦利支行所辖网点，加强反洗钱工作的力度，认真履行反洗钱责任。
       为履行银行机构反洗钱法定义务，落实基层网点反洗钱工作职责，建行东营胜北支行利用晨会时间对反洗钱工作进行安排部署。
      一、明确反洗钱管理工作分工，充分认识反洗钱的重要性。对反洗钱管理工作进行明确分工，完善反洗钱小组工作职责，要求每一位员工目标明确，充分认识到反洗钱的重要性。
       二、学习近期对公开立账户从事违法洗钱犯罪活动的案例，要求规范单位存款账户开立意愿记录留存方式，进一步规范上门回访留存照片内容，加强异地企业开户风险控制，做好异常交易的监测、识别、报告工作及后续措施。
      三、落实责任，逐步完善反洗钱考核机制。为了能更好的贯彻反洗钱推进会议精神，按照组织机构与职责分工、反洗钱职责的主要内容，明确工作责任和考核措施，从制度和规范的角度强化反洗钱工作，坚决杜绝敷衍塞责，防控流于形式的情况发生。
       下一步，严格识别和审查，必要时拒绝开户，加强开户管理，防范洗钱风险，持续识别客户，尽早处置风险苗头，充分降低被违法犯罪互动利用的风险。

       反洗钱工作是打击一切不法洗钱犯罪活动的重要手段。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》要求，垦利支行营业室积极采取各项举措，推进反洗钱工作进程。
       一、从自身做起，加强对反洗钱的认识。垦利支行营业室积极组织定期培训学习，开展内部审查，要求全员领悟反洗钱工作的重要性，强化临柜人员反洗钱意识。
       二、严格执行客户身份识别工作。柜员开立个人账户时，严格要求客户提供有效身份证件，进行客户身份识别。开立对公账户时，认真审核营业执照及经办人身份真实性，并详细了解客户实际经营情况和开户目的，谨慎把好开户关。
       三、注重宣传，提高群众对反洗钱的理解。垦利支行营业室开展了不同形式的反洗钱宣传活动，在大厅摆放宣传折页，向客户普及反洗钱知识，提高群众安全防范意识，自觉维护自身权益。
       垦利营业室勇于践行大行责任，彰显大行担当，将反洗钱工作进行到底。