建行秦皇岛山海关支行多举措防范员工参与非法集资风险

一是加强员工教育，提高风险意识。认真学习市分行“转发总行关于防范银行员工参与非法集资风险管理的通知”和近期发生的几起银行员工参与的非法集资、高息放贷事件，教育员工深刻认识参与非法揽储行为的社会危害性和性质严重性，严格遵纪守法，严守从业底线，严防此类风险的发生。二是开展排查专项活动，强化员工行为管理。认真识别银行员工参与非法高利贷融资的各种表现形式，组织员工开展参与民间借贷集中排查，严防内部员工参与非法集资风险，对员工参与民间借贷、高息融资以及高风险投资活动的，坚决予以清理。三是以内控规范实施工作为契机，结合“八大突出案件风险”专项治理工作，充分发挥业务监控系统，利用现场检查和非现场检查结合的方式，进行帐户间的滚动排查，有效杜绝内部管理和风险控制的薄弱环节。