工行泰安分行三个到位筹备现场集中检查工作

           按照2018年检查计划，近日，由工行泰安分行内控合规部牵头组织,强化“三个到位”筹备年内第三次现场集中检查工作。

    检查流程管理准备到位。提前下达检查通知和检查方案，要求检查部门与被查支行根据各自职责分工，充分做好查前准备，通过深入学习检查方案，自查自纠自身的薄弱环节，同时提供相关检查资料和必要的工作条件等方面；提出集中检查纪律要求，按照“查不出问题是失职、瞒报问题是渎职”的责任追究标准，规定检查人员签订尽职履责承诺书，执行廉洁从业、公正、客观的检查纪律，严格规范检查行为。

    检查系统管理准备到位。统筹管理集中检查项目，由内控合规部按照监督检查管理系统操作规程，进行检查计划系统申报与审批、检查项目立项等内容，确立本次检查的立项依据、风险领域和监控重点。同时兼顾检查过程中的特殊情况，拓宽录入系统内的检查起始时间、检查结束时间，使个别检查部门能够准确地录入问题信息、整改信息，例如机构金融业务部为规范军队客户服务标准，提高军队客户服务水平,促进依法合规经营，已于7月中旬完成军队客户服务例行现场专项检查，其检查情况同时纳入本次集中检查统筹管理。

    检查服务保障准备到位。为配合检查部门开展现场检查，实施辖内支行检查的全覆盖，并且凡是县域支行的，均统一安排检查车辆，尽量减少在途时间；为各支行提供检查部门及其检查人员名单，增加相互之间的业务沟通与协调，确保检查过程各项服务保障到位。