建行东营东城支行胜利大街分理处组织反洗钱学习

为熟练掌握反洗钱业务知识范围，提高反洗钱分析甄别能力，胜利大街分理处利用夕会时间对可疑人员的识别、可疑交易行为识别以及如何防范控制洗钱风险等内容进行学习总结培训。一是从开户人员、开户环节识别可疑行为。二是从交易模式的相同性识别可疑交易。三是发现可疑行为要及时提醒，为反洗钱工作把好第一道关，让反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱义务，维护国家的经济金融安全。