工商银行鹰潭月湖支行加强案件防范工作

 　  工商银行鹰潭月湖支行坚持续业务发展与案件防范并举，通过召开案防分析、员工行为动态分析会及行领导巡检，查找存在问题、反省整改落实情况，总结好的做法等，取得较好成效，在地方综合治理检查中，得分列金融系统前茅。

　　一、提高对案防工作认识。安全无小事，该行要求员工充分认识当前形势，既加强员工安全教育，防范内部经营风险、外部欺诈风险，又加强对客户宣传，利用支行LED滚动屏、宣传窗、宣传折页等多种形式，加强对客户的电子银行安全使用、密码保管、按到陌生电话要求汇款的防范等知识，从而赢得客户好评。员工也在这一过程中强化了对案防的认知。

　　二、强化对案例的学习。案件贵在防，该行加强对消防演练、应急方案的温习、以及员工违规风险事件、典型案例的学习培训。及时整理外部、上级行下发的典型案例，举一反三，对照自身是否存在类似的问题，剖析违规的原因，以此警醒。对自已发生的漏洞，制定整改措施，具体整改彻底，严防风险扩大。

　　三、做好员工行为排查。千里之堤，溃于蚁穴，该行围绕案防工作开展的员工异常行为排查，时常敲“坚守职业底线，保持廉洁从业”警钟，推动全行员工自觉遵守各项规章制，防范事故发生，促进业务经营管理工作不断向纵深发展；通过内查外调，多渠道、多手段收集公栓法、工商等级提供的信息，构筑内控案防坚固防线。

　　四、开展全面安全检查。该行季度、年度开展安全检查，检查覆盖面100%，重点是网点大门钥匙、布防密码、保险柜钥匙、ATM保险柜钥匙、ATM保险柜密码的使用和保管，检查各类钥匙和密码是否单线传递、是否换人换密码和定期更换密码，ATM保险柜钥匙是否保险柜（库）保管等。通过调看录像，检查是否存在同一人开启营业网点大门和撤防密码、同一人解锁、撤密打开ATM保险柜，是否存同一人从网点大门开锁到打开ATM保险柜等现象。通过检查促进员工案防意识的提高。