中国农业银行寿光支行严格控制外籍客户开户业务

 中国农业银行寿光支行严格控制外籍客户开户业务

10月9日，省行下发《山东分行关于加强外籍客户风险管控的工作安排》，对加强外籍客户新开户管控工作提出明确要求，寿光支行全员认真学习文件，并严格落实。对广泛制裁国家的法人和个人客户严禁开户。对于其他国家的外籍个人客户，执行加强型尽职调查，全面识别客户身份信息，开户审批权限上收一级分行合规管理委员会。加强对法人客户及其关联人员的识别。如发现其法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等为5个涉及广泛制裁国家人员的，禁止开户。对于法人客户及其关联人员为外籍人员的，开展加强型尽职调查。