开展反洗钱宣传活动 夯实反洗钱工作社会基础

 

    为了确保此次活动取得较好的成效，我行主管首先加强员工自身的宣传教育，组织员工学习了《防范和处置非法集资活动宣传手册》，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律制度和案例分析，，针对前几年火爆的非法集资典型案例，比如：前几年疯传得“e租宝”融资租赁项目，网上借贷（P2P）非法集资第一案，另外结合现实生活中有些的客户为了获取高额的利息收入，参与非法集资，往往投资款被融资公司席卷一空的案例。

 

    10月20日，我行大堂经理和主管在客户集中的时间段向在大厅等候的客户发放反洗钱宣传折页，向客户宣讲反洗钱知识和有关法律法规宣传，讲述非法集资的典型案例，帮助客户树立正确的理财观念，警惕非法集资陷阱，让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好的配合银行开展客户身份识别。

 

    在向客户宣传的过程中，客户由开始的谨慎，排斥的态度慢慢地改变为主动询问，了解，使不明白什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，有效的消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。同时也进一步提高了全行员工对反洗钱工作重要性的认识，知晓洗钱的对我们金融机构带来的后果和灾难，知晓我们所承担的反洗钱义务、职责和权利。