建行秦皇岛分行加强监督管理严防诈骗案件发生

 近日，建行秦皇岛分行按照监管部门和上级行的有关通知要求，狠抓员工案防意识教育，督促落实业务规章制度，加强操作环节风险管理，严防诈骗案件发生，力促业务持续健康发展。一是狠抓员工案防意识教育。通过开展警示教育活动，组织员工学习金融案情通报，加强对员工政治思想、遵纪守法、爱岗敬业和安全防范教育，增强员工防范案件意识，引导员工树立“安全就是效益”的理念，杜绝以人情代替制度。二是督促落实业务规章制度。在建立健全业务制度的基础上，加大检查力度，督促临柜人员严格执行账户管理制度，在为客户开户或办卡时，认真核实资料，核查存款人或代理人身份，将“用制度管人，按流程办事”的内控文化理念落到实处。三是加强操作环节风险管理。一方面，加强对授权人员和复核人员的管理，增强管理人员责任心和事业心，提高关键环节制度执行力；另一方面，加强操作人员管理，严禁员工代客户保管存折、银行卡和印鉴、印章，严禁员工代客户办理存取款或资金汇划业务。