临商银行兰陵支行切实做好反洗钱工作

 为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，积极营造良好的反洗钱社会氛围，近期，临商银行兰陵支行紧紧围绕反洗钱工作要求和重心，切实做好反洗钱工作。

　　一．加强反洗钱的学习和培训。为增强员工对反洗钱工作的认识，提升员工反洗钱工作的紧迫感、主动性，支行定期组织开展反洗钱培训，集中进行学习讨论，确保各项反洗钱工作要求落实到位。二．加强做好反洗钱的宣传工作。支行以营业网点为依托，通过设立宣传咨询台、摆放宣传展板、 LED电子屏滚动播放反洗钱宣传标语等进行宣传，使社会公众理解和配合金融机构开展反洗钱工作，积极营造良好的反洗钱社会氛围。三、加强核查和报告制度。支行按照法律法规及总行的要求，积极做好对开立个人账户、大额存取现金、变更客户信息等业务的身份识别、核查和甄别工作，对于可疑行为及时汇总上报，切实做好各项反洗钱工作。（朱汶娟）