竹溪农发行2017反洗钱培训

 近日为进一步强化反洗钱工作水平，提升员工在当前新经济形势下反洗钱工作处理意识，推动全行反洗钱工作有序开展，使农发行业务健康、稳定发展。农发行竹溪县支行组织全辖人员开展反洗钱专题学习培训。此次培训由该行行长王金辉主持，由营业室做班主任郑昕昕主讲，共14人参加。

培训会上，王金辉行长针对本次反洗钱培训议程和当前反洗钱形势、反洗钱工作重要性等做了认真阐述，并号召全体行员认真学习，全面加强反洗钱工作水平。做班主任全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、最新文件和法规，结合案例从农发行日常业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要反洗钱犯罪类型等多个层面进行了详细深入的分析讲解。组织参会人员学习农发行总行最新下发的《中国农业发展银行反洗钱管理办法（2017年修订）》、《中国农业发展银行反洗钱管理系统操作规程（2017年修订）》、《关于2016年反洗钱工作情况的通报》等文件。并特别针对中国人民银行即将于2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令［2016］第3号）》进行重点学习。本次培训内容实用性强，结合典型案例对柜面人员全面提高掌握反洗钱基础知识技能和有效识别可疑交易的能力进行了强化。参会人员通过对新文件、新要求的学习理解，并结合之前反洗钱工作中遇到的问题、难题，大家各抒己见，一一阐述并激烈讨论，让全体参训人员对反洗钱知识有了较为全面的掌握与理解，并对日常工作中的操作要求做了统一规范，为下一步反洗钱工作顺利开展奠定良好基础，培训取得了良好的效果。