兴平联社组织召开2025年二季度反洗钱业务知识培训会

       为进一步提升反洗钱工作水平，增强柜面人员的反洗钱意识和业务能力，5月15日下午，兴平联社组织召开了二季度反洗钱业务知识培训会，参会人员为合规管理部全体人员及全辖柜面人员参加了此次培训。
       会上，合规管理部反洗钱专干领学了《2024年度反洗钱工作考核情况的通报》以及《2025年一季度反洗钱业务操作情况的通报》。通过对两份通报的深入解读，结合实际业务案例，分析了当前反洗钱工作中存在的问题，包括客户身份识别不精准、可疑交易报告质量不高、反洗钱系统操作不熟练等，并针对这些问题提出了具体的改进措施和要求。
       反洗钱工作是金融机构的重要职责，关乎金融秩序稳定和社会安全。柜面人员作为业务一线人员，是反洗钱工作的“第一道防线”，务必提高重视程度，在日常工作中严格按照反洗钱相关法律法规和制度要求，认真做好客户身份识别、交易监测分析等工作，不放过任何一个可疑迹象，切实履行反洗钱义务。
       此次培训针对性强，紧密结合实际工作中的难点和痛点，有效提升了柜员们对反洗钱工作的认识和理解。今后，兴平联社将持续加大反洗钱培训力度，定期组织业务培训和学习交流活动，不断完善反洗钱工作机制，强化内部管理和监督检查，确保反洗钱工作落到实处，为维护金融秩序稳定和社会经济健康发展保驾护航。              
（兴平联社  许燕）