兴平联社组织召开2024年二季度反洗钱业务知识培训

       为进一步增强反洗钱工作意识，提高岗位人员反洗钱履职能力，兴平联社于5月27日下午组织召开2024年二季度反洗钱业务知识培训会。参会人员为参会人员为合规管理部全体人员及全辖反洗钱岗位人员。 
       本次会议主要分为三个方面：一是通报各网点4月反洗钱业务操作情况,并对系统日常操作及可疑交易报告撰写存在问题进行强化培训。二是解读《洗钱风险提示2024年第2期（总第60期）》内容，分析贸易洗钱主要手法及交易特征。
三是针对2023年人民银行反洗钱检查问题进行再培训。主要为客户尽职调查、案例甄别分析。四是安排各网点有效开展6月反洗钱主题宣传活动。
       随后，合规部经理提醒前台员工务必提高积极性和主动性。时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险提高反洗钱意识，把反洗钱工作落到实处，成为预防洗钱活动的第一道防线。
       培训结束后，组织反洗钱岗位人员进行考试，巩固培训学习效果。通过本次培训提升兴平联社反洗钱岗位人员对工作的重视度和积极性，为更好的履行反洗钱义务起到积极推动作用。