柳河农商行全方位开展反洗钱工作

 为进一步普及反洗钱基础知识，全面提升反洗钱工作能力，维护金融安全和治理金融乱象，更好地守护好老百姓“钱袋子”，柳河农商行多措并举开展反洗钱工作，取得实效。一是成立组织明确责任。为加强对反洗钱工作的组织领导，我行及时成立了以分管行长牵头的领导小组，组建了反洗钱工作办公室，专人负责反洗钱工作的组织、宣传、识别及管理工作。二是明确反洗钱宣传内容。以普及反洗钱法律知识，守住老百姓“钱袋子”为主线，围绕《反洗钱法》《反有组织犯罪法》《反电信诈骗法》等法律以及相关法规，结合人民银行、检察院发布的洗钱罪典型案例和惩治洗钱犯罪典型案例等内容。三是全方位开展反洗钱宣传活动。利用9月份，先后开展了以营业场所悬挂条幅、张贴海报、摆放宣传资料、电子屏幕滚动播放等形式，结合现场交流、发放传单、折页等开展阵地宣传；在居民、人流集中的场所开展知识讲座、业务咨询等方式集中宣传；同时，对自主拍摄制作的宣传素材，通过网络媒体、短信、微信公众平台展开线上宣传。四是组织反洗钱宣讲活动。为进一步提高反洗钱工作水平，加强对反洗钱工作的理解和认识，积极开展反洗钱知识宣讲活动，通过选手的精心准备和精彩宣讲，以此促进“以赛促进、以赛促学、以赛促用”的良好氛围，有效促进反洗钱工作的开展。五是参加反洗钱知识竞赛答题活动。按照农信银资金清算中心开展反洗钱知识竞赛的通知要求，发动员工开展反洗钱知识竞赛活动，借此提高学习反洗钱知识积极性，通过省联社反馈，我行竞赛答题参与度排全省第5名，累积总成绩排全省第25名。六是积极参与反洗钱征文活动。响应长春中支关于开展反洗钱主题征文通知要求，积极在全辖开展反洗钱主题征文活动，进一步激发员工学习反洗钱知识的热情，通过层层发动、逐级审核，最终推选2篇优秀征文上报省联社。七是高度重视日常反洗钱工作。我行始终注重对日常反洗钱工作的开展，无论是新增客户的身份识别，还是存量客户排查，始终坚持“了解你的客户”的理念，不断加强对客户的风险排查工作，确保全辖反洗钱工作稳步推进。