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农发行竹溪县支行宣传金融知识维护社会经济稳定

发布时间:2023-03-27
       为深层宣传普及反洗钱知识,全面提高社会公众的反洗钱意识和能力,营造浓厚的反洗钱宣传氛围,农发行竹溪县支行作为金融单位的一员,在反洗钱工作中的重要角色,要高度重视,全面部署反洗钱的宣传工作。
       支行营业厅里摆放各种反洗钱的宣传折页,营业人员积极为客户介绍传达反洗钱小知识,柜员在办理业务时及时向客户说明洗钱风险,做好客户的尽职调查,及时防范金融风险,在全网点不断强化大局意识和风险意识,深刻认识到反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用。支行还重点了解学习反洗钱的三大核心义务,一是客户身份识别制度,在进行尽职调查过程中,识别客户的身份是否真实有效,身份证件是否在有效期内,不为身份不明的客户办理重要业务。二是大额和可疑交易报告制度,针对反洗钱部门下发的可以交易主体,对数额较大且频繁的交易进行合理的判断与分析,核实流水交易的真实性。三是客户身份资料及交易记录保存制度,我们作为反洗钱义务主体应将收集到的客户身份识别的资料、能保证交易真实性的账务资料、交易时间等重要信息等情况进行保密保存。作为银行有社会责任,强化责任担当,将反洗钱小知识传递到生活中的每一个人,让更多的人了解其中的危害,遵守我国的法律法规,传递正能量,为身边的人、为社会营造健康向上的金融环境,让每个人都成为合格好公民。
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