兴平联社组织召开反洗钱工作 领导小组会议

 
        2022年新年伊始，兴平联社于1月19日召开第一次反洗钱领导小组会议。会议总结了2021年反洗钱工作成效，对2022年反洗钱工作做出新的部署。反洗钱领导小组全体成员参会，会议由理事长、反洗钱领导小组组长杨新怀主持。
        会上，合规部经理对2021年反洗钱的整体工作情况进行了总结汇报。对辖内25家网点反洗钱工作考核结果进行了通报。会议审议通过了《兴平市农村信用合作联社2021年度反洗钱及反恐怖融资工作报告》《兴平市农村信用合作联社2021年考核自评报告》及《兴平市农村信用合作联社2022年反洗钱工作规划》。
我联社反洗钱工作始终秉承围绕人民银行、银保监分局、省联社及咸阳审计中心工作要求，不断强化监督职能，督促辖内认真开展反洗钱业务。反洗钱管理部门积极完善和执行反洗钱内控制度，不断规范业务操作流程，明确反洗钱各岗位职责和义务，提高反洗钱工作效率，反洗钱岗位人员能够严格贯彻落实反洗钱各项规章制度，全面履行反洗钱工作职责和义务，使反洗钱工作有序推进。
       会议最后，反洗钱领导小组组长杨新怀理事长对2021年反洗钱工作做出了肯定，并对今后反洗钱工作提出具体要求：一是分析国内反洗钱形势，统一思想，提高工作站位，清醒认识反洗钱工作的重要性，将反洗钱工作落到实处；二是加强部门协作，合规部与稽核审计部加大对网点的检查、问责力度，查漏补缺，齐抓共管，形成合力；三是不断完善反洗钱内控制度，根据省联社下发文件及时修订和增加符合我联社的各项制度，并及时传达各网点共同学习；四是强化客户身份识别，高标准、严要求，提升存量客户信息完整率和有效性，严把新增客户身份信息质量关，发挥客户身份识别在反洗钱工作中的基础作用；五是持续提升大额可疑交易甄别分析能力，着力加强反洗钱兼职岗位人员能力建设，提升分析水平，做到“逢训必考”，并纳入年底考核。六是加大反洗钱宣传力度，利用新的宣传媒介如抖音、微信、公众号，小视频等形式对反洗钱进行有效宣传，进一步普及反洗钱知识，帮助社会公众树立法律意识，提高群众自我防范意识和能力，强化宣传效果。
       反洗钱是一项任重而道远的工作，我们要在上年工作的基础上总结经验，巩固成果，进一步完善管理体系和机制建设，实现反洗钱工作水平的再提升。
                                                                           兴平联社                杨敏