兴平联社积极组织开展 员工异常行为全面排查工作

       为强化员工行为管理，进一部增强员工合规意识，有效提升案件防控能力，兴平联社积极组织开展员工异常行为全面排查工作。
       高度重视，全面部署。收到相关文件后，立即下发通知，设立排查工作领导小组，由联社理事长任组长，领导班子其他成员任副组长，各社部负责人为成员，严格按照排查项目逐项逐人对照排查，制定排查措施，确保排查工作不走过场、不留死角，排查面达到100%。各部门负责人各司其职、紧密配合，在认真做好本部门员工异常行为排查的同时，对所包社部负责人传导压实排查责任，确保排查工作质量和保证排查成果。
      全面排查，扎实开展。根据上级有关要求，联社采取内部排查与外部走访、系统排查与外部协查相结合方式进行全面排查，通过内部约谈、日常观察查看员工是否存在异常情形，同时通过天眼查、企查查、员工内部账户监测系统及审计模型疑点数据重点排查员工是否参与经商办企业、民间借贷及异常资金往来等内容，借助全国法院被执行人信息网及终本案件信息网查询员工是否涉及被执行及案件信息，通过公安系统查询酒驾、醉驾、赌博、吸毒等情形，本次排查对象为联社所有在职员工，排查覆盖高管人员、网点管理人员、客户经理、会计及综合柜员及机关干事。对思想不纯，有异常苗头的员工重点关注、重点管理、重点防范，从而加强员工八小时以外行为的管理，延长管理链条，有效掌控员工行为动态，做到及早发现风险隐患，从源头上预防案件发生。
       持之以恒，建立机制。通过本次全面排查，始终保持员工异常行为排查的高压态势，建立风险防范的长效机制。对员工异常行为排查工作常抓不懈，并对存在的问题进行整改落实，以提高员工参与异常行为排查工作的自觉性，强化员工的制度意识、风险意识、责任意识和自我保护意识，有效防范各类案件风险。
 
                 合规管理部    白会娥