农发行竹溪县支行普及金融知识维护社会经济稳定

        为深层宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，农发行竹溪县支行作为金融单位的一员，在反洗钱工作中的重要角色，要高度重视，全面部署反洗钱的宣传工作。

      支行营业厅里摆放各种反洗钱的宣传折页，营业人员积极为客户介绍传达反洗钱小知识，柜员在办理业务时及时向客户说明洗钱风险，做好客户的尽职调查，及时防范金融风险，在全网点不断强化大局意识和风险意识，深刻认识到反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用。支行还重点了解学习反洗钱的三大核心义务，一是客户身份识别制度，在进行尽职调查过程中，识别客户的身份是否真实有效，身份证件是否在有效期内，不为身份不明的客户办理重要业务。二是大额和可疑交易报告制度，针对反洗钱部门下发的可以交易主体，对数额较大且频繁的交易进行合理的判断与分析，核实流水交易的真实性。三是客户身份资料及交易记录保存制度，我们作为反洗钱义务主体应将收集到的客户身份识别的资料、能保证交易真实性的账务资料、交易时间等重要信息等情况进行保密保存。作为银行有社会责任，强化责任担当，将反洗钱小知识传递到生活中的每一个人，让更多的人了解其中的危害，遵守我国的法律法规，传递正能量，为身边的人、为社会营造健康向上的金融环境，让每个人都成为合格好公民。