张家口桥东支行开展打击治理电信网络诈骗宣传严防洗钱风险

张家口桥东支行开展打击治理电信网络诈骗宣传严防洗钱风险
张家口桥东支行 夏晓梅
按照监管部门和上级行对于防控电信网络新型违法犯罪工作要求，近期，张家口通过多层次、多渠道开展了打击治理电信网络诈骗犯罪宣传活动，持续增强公众识诈防诈“免疫力”和依法开立与使用账户的法律意识，自觉远离非法集资、电信诈骗，严防洗钱风险。
提高政治站位。该行深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，深刻认识打击治理电信网络诈骗犯罪的重要性和紧迫感，在上级行安排部署和引领指挥下，成立了以支行行长为组长的活动领导小组，制定集中宣传工作方案，明确宣传工作重点、方法、步骤和要求等，统筹安排协调活动开展，确保各项任务执行到位。
突出宣传重点。该行积极开展多种形式的防范电信网络诈骗、跨境赌博、虚拟交易等宣传活动，宣传出租、出借、出售和购买账户涉案后面临的惩戒措施，特别加强对老年人、学生等容易成为诈骗的主要目标群体的宣传教育，结合不法分子利用投资、理财、旅游等名义骗取客户资金的案例，向客户普及金融知识，提高社会公众防范意识和识别各种诈骗的能力，维护客户资金安全。
优化宣传形式。该行以营业场所和新兴媒体为主阵地，充分利用自身资源，合理布置宣传材料展台，通过条幅、展板、海报、折页、LED显示屏、电视、咨询台等方式，营造反洗钱宣传氛围。同时，充分利用公众号和朋友圈、微博等新兴平台，发布防范电信网络诈骗的小视频、公益广告，扩大反洗钱宣传受众群体。另外，在做好疫情防控的基础上，通过进社区、校园、企业等场所，提升宣传深度和有效性。
强化教育培训。通过加强业务培训，提升从业人员的业务熟悉程度和敏锐度，持续提高基层支行人员综合素质，主动遵守法律法规，加强员工行为管理，引导员工树立正确的世界观、人生观、价值观，深刻理解履职不到位面临的法律制裁、监管处罚、声誉风险以及给个人职业生涯带来的严重后果，正确处理合规管理与业务经营发展的关系，提升员工防范电信网络新型违法犯罪的工作能力。