张家口宣化支行加强反洗钱工作宣传提高员工责任意识

张家口宣化支行加强反洗钱工作宣传提高员工责任意识
张家口宣化支行 李慧敏
为进一步增强全体员工反洗钱责任意识，提高反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，张家口宣化支行以反洗钱工作职责为主题开展学习培训，加强反洗钱工作的履职管理，压实责任，尽职尽责，充分发挥金融机构在控制反洗钱中的预防作用。

    一、结合案例，认真学习反洗钱相关法律法规。组织员工认真学习《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》以及《我行各层级部门及各层级员工的反洗钱工作职责》，明确洗钱的概念、渠道以及洗钱对国家和金融机构带来的严重危害，让员工知晓所承担的反洗钱义务、责任与权力，结合案例警示，确保全员时刻保持反洗钱的高度责任意识。

• 严格落实反洗钱制度，按照尽职调查要求进行身份识别。将客户身份识别摆在反洗钱重要位置，按规定开展客户身份初次识别、持续识别和重新识别的工作，重点关注网点开户、开卡、大额转账等交易，认真核实客户留存身份信息，保证信息的真实性与准确性，做好客户风险提示环节，普及反洗钱相关法律法规知识，不断提升关键岗位人员反洗钱履职能力，筑牢防范洗钱风险的第一道防线。
• 持续做好开卡、开户以及大额可疑交易台账登记。对大额可疑交易与新开卡客户做好联网核查、资料审核以及信息登记工作，针对账户资料做好保存工作，对可疑交易及时记录并装订成册。反洗钱工作是监管关注的重点，该行牢牢守住监管工作“底线”“红线”及“生命线”，督促网点相关人员做好反洗钱履职工作。