临商银行新华支行强化客户身份识别工作

临商银行新华支行强化客户身份识别工作
客户身份识别是商业银行一项重要的基础性工作，是反洗钱合规管理的根基，是业务健康发展的需要。为切实履行个人客户反洗钱职责，临商银行新华支行采取一系列有效的工作措施，明确目标，细化分工，严格把控，做好客户身份识别工作。
新华支行积极组织开展客户身份识别大排查活动，对新客户和存量客户进行了梳理排查，同时还细化分工，专门指定一名工作人员登记相关台账，同时对客户进行持续关注，切实防范因身份识别不到位带来的洗钱等风险，保障经济金融秩序的健康运行。
对于存款人开户，新华支行要求网点人员严格按照反洗钱要求认真检查客户的开户资料，确保如实、完整、准确地对开户申请书上的相关信息进行了逐一填写。此外，还需对客户信息进行联网核查，且必须对身份证头像、联网核查影像、客户本人现场影像进行双人复核，确保客户身份的真实性和有效性。同时在业务存续期间对于漏填、错填的，应及时要求客户提供相关证件进行补充和修改，全面提升客户信息的完整性。