新干邮储银行落实员工异常行为排查

 加强员工行为管理，防范各类风险和案件，结合银监部门员工行为排查定期报告制度，新干邮储银行按照《员工异常行为排查实施细则》要求，切实抓好一季度员工异常行为排查。

一、要求辖内各机构加强员工大额负债、信用卡持卡和透支情况的排查，建议核查员工信用卡消费和透支情况。

二、加强对重要客户走访。通过访谈重要客户，温馨提醒客户不要参与非法集资和民间融资，拒绝行内员工销售非工行理财产品。

三、加强员工家庭的走访。落实《员工家访办法》要求，加强与员工家属的感情交流，了解掌握员工八小时以外情况。提醒员工家属严禁员工参与经商办企业、违规代客户(含亲属)办理转账、现金、承兑等业务；违规参与民间借贷，充当社会融资掮客，为民间融资牵线搭桥，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金等违规经济往来，私自收取中介机构、合作机构返佣等违规等行为。同时，向员工家属做好工行新时期“十大禁令”的宣传。

四、强化重点人员重点环节检查。通过开展突击检查员工办公场所和非现场检查抽查录像资料，排查是否存在代客业务和飞单业务，以及其他违法规情况。

五、定期召开员工思想动态分析会和案防会。及时传导当前案防形势，多层面、多渠道掌控员工思想情绪，排查异常行为。充分利用“三会”，强化员工“三位一体”教育。

六、强化管理人员排查责任。要求各机构主要负责人，切实履行排查工作第一责任职责，及时将日常工作排查工作记录《员工行为动态管理工作登记簿》，以此作为尽职履责依据，切忌排查流于形式，走过场，以及自查代替排查。