工行朔州山阴支行采取措施强化反洗钱工作

为进一步强化反洗钱工作，朔州山阴支行组织支行营业网点全体员工、相关部门反洗钱岗位人员，认真学习监管部门关于强化反洗钱工作的相关制度文件，同时对文件进行了认真梳理和全面细致的解读。
  一是继续组织员工深入学习。要求大家认真领会，充分理解并吃透文件精神，不折不扣的执行好文件所规定的相关规章制度。

     二是强化反洗钱意识，各部门网点要高度重视，加强反洗钱履职管理，全面防范风险，不走过场。

     三是落实责任，细化网点负责人、反洗钱岗位人员、前台柜员、营销人员及客户经理等岗位在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、客户风险分类管理、涉敏业务管理等工作职责。

四是深入剖析典型洗钱类型的案例，使员工清晰了解和发现问题，做到严格反洗钱规定，在工作中保持高度的敏感性和识别能力，做到“零容忍”涉敏风险事件。通过此次反洗钱培训，进一步提升了该行反洗钱履职能力。